被告人何志军贷款诈骗银行11亿7千余万元，出逃他国，被公安部全球通缉。2010年1月，何志军在吉隆坡一家酒店被马来西亚警方抓获。
何志军，男，1962年生，高中文化，户籍地上海，原系浙江之俊控股集团法人（公司原址杭州凤起路96号）。
1995年起，何担任之俊公司法人后，一口气又成立了140多家关联公司，行业涉及投资、医院、学校、水电站等。但更多的公司，注册之后不开展任何业务。
何注册资金超过3亿的公司就有两家，如注资3亿元的杭州凯利达控股有限公司，超过5000万元的公司更是一大把。
140多个公司都是何出资成立的，但他却把股东或法人的名号，慷慨地登记到自己的亲戚甚至公司的打字员、食堂厨师头上。
但公司实际掌门人就是何志军。
何每次拿出大把钞票完成验资、工商登记等程序后不久，就把上千万乃至上亿元的注册资金全部抽回。然后，让人拿着这些关联公司的担保证明，以及伪造的新公司的财务报表（绝对能证明该公司资产雄厚、业绩可观、利润惊人），去银行贷款。
法庭上，检察官出具的证据显示：交通银行杭州某支行被骗取的贷款超过3亿元，中国银行某分行被骗取的资金超过2亿元，中国工商银行某支行被骗金额超过1亿元，其他十余家银行分别被骗取1300万元至9850万元不等。
拿到银行贷款和开具的承兑汇票后， 何志军马上付重金找人把汇票非法套现。之后，他开始包养情人、买豪宅、帮家人移民、去国外豪华游。
眼看贷款到期，何就用同样的方法，利用新成立的公司再去贷款，“以贷养贷”。
到2003年，140多个公司累计帮他贷款了25亿多元。
至案发前，何造成银行实际损失11亿7千余万元。
昨天，检察官指控，应当以抽逃出资罪、贷款诈骗罪、偷越国（边）境罪，追究何志军的刑事责任。
何强烈反驳：“我编造的申请贷款材料都是为了符合银行的要求而提供的，银行也是审核过的，有些还到现场实地查看过……
“我不是故意骗贷的，都是因为经营不善啊……”
检察官质问：“你所谓的公司都是些‘空壳’公司，哪里来的‘经营’？哪有什么‘不善’？” |
萧山公司注册时间：5个工作日
阅读次数：9867